درخواست «استرداد خاوری» از پلیس بین الملل
سخنگوی « قوه قضاییه » با اشاره به « دستگیری ۵ نفر از مدیران شرکت گروه آریا » مرتبط با « پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی » اعلام کرد : موضوع « استرداد محمود خاوری » ، مدیر سابق بانک ملی را از طریق پلیس بین الملل پیگیری می کنیم .
« حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای » در بیست و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه « پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی » گفت : قرار بود در صورت به نتیجه نرسیدن و قطعیت در عدم بازگشت « خاوری » ، این موضوع را از طریق پلیس بین المللی پیگیری کنیم که این کار انجام شد و موضوع « دستگیری وی » از طریق اینترپل در حال رسیدگی است .
محسنی اژه ای با اشاره به تهیه لیستی از شرکت هایی که با « گروه آریا » مرتبط بوده و خارج از کشور هستند گفت : در زمینه « قرار مجرمیت » صادر شده ، برخی ایرادات وجود داشت که نواقص رفع شد و در حال حاضر « کیفر خواست » مراحل تنظیم و نوشتن را طی می کند . امیدواریم به زودی این « کیفرخواست سنگین » به سرانجام برسد و به دادگاه برود .* برخی مدیران قبلی و فعلی در واگذاری شرکت ها به آریا بازداشت شده اند
محسنی اژه ای با بیان اینکه گزارش هایی مبنی بر بروز تخلف در امر واگذاری شرکت ها به این گروه صورت گرفته است گفت : بازرسی کل کشور موظف به رسیدگی فوری به این قضیه شد که گزارش نهایی آن در حال آماده شدن است .
وی ادامه داد : در این زمینه ۵ نفر از جمله مدیران قبلی و فعلی این کارخانجات بازداشت شده اند که مدیرعامل فعلی « فولاد اهواز » ، جزو آنها است و چند نفر هم احضار شده اند .
دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده این موضوع هم در حال تکمیل شدن است گفت : اگر مشخص شد این کار هم « تبانی » بوده است که هیچ و گر نه ؛ پرونده آن به صورت مستقل از پرونده « اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی » به دادگاه خواهد رفت .
* متهمان در ابتدا لیست کامل اموال را نداده بودند
محسنی اژه ای با بیان اینکه « شناسایی اموال متهمان » همچنان ادامه دارد خاطر نشان کرد : آنها در ابتدا لیست کامل اموال شان را نداده بودند ، در حالی که همان زمان با ارائه نامه ای مدعی شدند ؛ همه اموال شان را معرفی کردند ، اما مشخص شد اموالی را در اختیار داشته اند که در ظاهر به نام دیگری به ثبت رسانده بودند .
* بیش از ۲۰۰ ملک تجاری ، مسکونی و ویلایی از متهمان شناسایی شده است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی بیش از « ۲۰۰ ملک گروه آریا » تاکنون گفت : این املاک اعم از تجاری ، مسکونی ، آپارتمان و ویلایی بوده است که باز هم اطمینان حاصل شد موجودی فعلی این گروه ، به اندازه بدهی آن به سیستم بانکی بوده است .
* برخی از « متهمان پرونده » صداقت ندارند
دادستان کل کشور گفت : در این راستا مشخص شد برخی « متهمان پرونده » صداقت ندارند و اگر موضوعی با کنکاش و تحقیقات مسوولان و کارشناسان مشخص نشود ، آنها هم چیزی را مطرح نمی کنند .
* خرید بیش از ۱۰ میلیارد تومان طلا و جواهرات برای دو خانم متهم در پرونده
محسنی اژه ای در ادامه اظهارات خود گفت : در ادامه رسیدگی ها مشخص شد برخی از متهمان مقداری طلا و جواهرات برای بستگان نزدیک خود خریده بودند که این موضوع را مخفی کرده بودند .
وی ادامه داد : در تحقیقات از دو همسر متهم اصلی پرونده ، مشخص شد که بیش از « ۱۰ میلیارد تومان جواهرات » برای این دو نفر خریداری شده است .
* کشف سند برلیان ۶ میلیارد تومانی
سخنگوی « قوه قضاییه » با اشاره به « کشف سند یک قطعه برلیان به قیمت حدود ۶ میلیارد تومان » گفت : سند این برلیان کشف شده است ، اما هنوز خبری از خود « برلیان » نیست .
محسنی اژه ای با بیان اینکه بیش از « ۱۰ میلیارد تومان » قیمت تمام جواهرات خریداری شده برای این دو خانم است گفت : ریخت و پا‌ش های زیادی در این زمینه صورت گرفته از جمله اینکه ؛ برای یکی از این خانم ها یک واحد آپارتمان ۶۰۰ متری با قیمتی بیش « از ۲٫۵ میلیارد تومان » خریداری شده است .
