اشتباهی که اختلاس 3000 میلیاردی را رو کرد

ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.

روزنامه کیهان درگزارشی مفصل به دست‌های پنهان در اختلاس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی پرداخت.

 در بخشی از این گزارش آمده است:

*ماجرا از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور الف. خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

*از آنجا که این LCها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شد، خریداران LC با استعلام از‌‌ همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید LC می‌کردند و در ‌‌نهایت مبالغ LCهای مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. این اقدام «الف. خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می‌شود تا بزرگ‌ترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد. گفته می‌شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف. خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانک‌ها و موارد دیگر افزایش یافته است.

*البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی که بدان اشاره می‌شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده‌های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانک صادرات به چنان ثروت سرشاری می‌رسد که اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا می‌نماید که با افشاگری‌های کیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می‌شود.

*گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تا پیش از حمایت‌های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه‌های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می‌کرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شرکت کوچک و بزرگ از جمله کارخانجات عظیم فولادسازی کشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی تصاحب کند.

*با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف. خ»، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است. «الف. خ» در تماس با مدیر بانک صادرات خوزستان، از وی می‌خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.

مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف. خ» در این بانک، موضوع را می‌پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود هیچ درخواست LC به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می‌کند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قرارداد‌ها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزد‌ها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می‌شوند طی دو سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف. خ» صادر شده که مبلغ پرداخت نشده آن به بانک‌ها با ۱۰۵ سند جعلی، یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

این موضوع ساعت ۱۳ روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری کشف و بلافاصله ساعت ۱۶‌‌ همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می‌شوند و ۶ نفر از مدیران و کارکنان شعبه اختلاس کننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، ۳ نفر از آنان بازداشت می‌شوند.

براساس اطلاعات به دست آمده از مته‌مان آغاز این اختلاس از سال ۱۳۸۶ بوده است. رقم این اختلاس در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۸۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود و در سال ۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در ‌‌نهایت سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.